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關於香港公司盡職調查的相關通知

來源:www.adultld.com     編輯:樱花动漫网 官网國際    發表時間:2018-07-05 12:00:18

尊敬的客戶:

應香港政府要求,為配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為,所有在我司辦理過相關香港業務的客戶,均需配合我司進行盡職審查。

所有客戶需按政府要求,如實提交下列清單中的各項資料(文末附參考清單,具體與我司確認為準),若無法配合審查或無法提供資料者,我司將立即辭去該客戶公司的秘書職務,不再另行通知,一切後果皆由該客戶自行負責。

特此通知!望大家予以重視,如有不便之處敬請諒解。

順祝

商祺!

樱花动漫网 官网國際

201875

 

(附件)清單如下

1. 客戶身份證明文件。

2. 客戶住址證明文件(例如:有地址的信用卡對賬單,官方發出的水電費用單據,租賃合同或房產證等)

3. 客戶盡職調查表KYC)。

4. 客戶的委托協議書。

5. 身份調查記錄截圖(需要有:政治人物調查,恐怖分子調查以及受製裁國家調查)

6. 業務證明文件(例如:購銷合同、提單、運輸單據、產品報價、代理合同、商業計劃書等)若是新公司注冊還沒有合同,需提供商業計劃書或者資質證明文件。

7. 業務辦理過程中所簽訂的各項協議。